CNBV interviene temporalmente CIBanco e Intercam tras sanciones de EE. UU. por lavado

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino temporalmente a CIBanco e Intercam Banco, tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por su presunto involucramiento en lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.

Esta intervención incluye la sustitución de órganos administrativos y representantes legales con el objetivo de salvaguardar los derechos de ahorradores y clientes.

La medida responde a las órdenes de FinCEN, que designó a estas entidades —junto con Vector Casa de Bolsa— como “preocupación principal” por su implicación en movimientos de fondos para cárteles mexicanos, incluyendo transferencias para precursores químicos de fentanilo.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que hasta el momento no se han recibido pruebas concluyentes por parte de EE. UU. y aseguró que las investigaciones locales sólo han detectado faltas administrativas, sancionadas con multas por 134 millones de pesos.

La Asociación de Bancos de México (ABM) respaldó la intervención al señalar que no hay riesgo sistémico para el sistema financiero nacional y que la medida busca crear certidumbre mientras se verifican los estándares regulatorios.

Por su parte, tanto CIBanco como Intercam han declarado su disposición a colaborar con las autoridades y aseguraron que la operación de sus instituciones continúa con normalidad, garantizando la protección del ahorro de sus clientes.