Ciudad de México, 12 de octubre de 2025 — Tenedora CI, accionista mayoritario de CIBanco, publicó un comunicado afirmando que, desde el señalamiento hecho el 25 de junio por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), no se ha encontrado evidencia de que la institución hubiera cometido actos ilícitos.
La empresa declaró que, pese a la acusación internacional, no han sido entregadas bases de prueba adicionales por parte de las autoridades estadounidenses. Además, sostuvo que los dictámenes elaborados por entidades independientes, nacionales e internacionales, no han acreditado irregularidades o conductas ilícitas atribuibles a CIBanco.
Tenedora CI señaló que la decisión de solicitar la liquidación de CIBanco fue “difícil pero necesaria”, dado el deterioro estructural en la capacidad operativa del banco y la pérdida sustancial en el valor de sus activos, efectos que atribuye a la orden emitida por FinCEN.
La firma reafirmó su compromiso de colaborar con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y expresó que la medida de liquidación se adopta con el propósito prioritario de proteger los intereses de los ahorradores, empleados, acreedores, proveedores y del sistema financiero en general.