El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por medio de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió este 25 de junio de 2025 órdenes dirigidas a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, identificándolos como entidades de “preocupación principal” en el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y opioides sintéticos.
Estas medidas —las primeras emitidas bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl— prohiben transacciones específicas entre dichas instituciones y entidades financieras estadounidenses, incluyendo operaciones vinculadas a criptomonedas, a partir de 21 días después de su publicación.
El Tesoro detalló que estas empresas han facilitado el lavado de millones de dólares para cárteles mexicanos, incluidos envíos de fondos destinados a precursores químicos utilizados en la elaboración de fentanilo. En palabras del secretario del Tesoro, Scott Bessent:
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de cárteles…”
Estas acciones reflejan la cooperación entre Estados Unidos y México para reforzar los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del tráfico de drogas, particularmente opioides sintéticos